Page 128 - all page for interactive

‫اداره حسابرسی داخلی‬ ‫فصل‬ ‫گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ‪ - 1402/12/29‬بانک مشترک ایران ‪ -‬ونزوئلا‬
‫مهمترین دستاوردها و اقدامات این اداره‌ در سال ‪ 1402‬عبارتند از‪:‬‬ ‫چهارم‬

‫تهیه و تدوین نظام جامع کنترلهای داخلی؛‬ ‫‪128‬‬

‫تهیه و تدوین منشور اداره حسابرسی داخلی؛‬

‫تهیه و تدوین منشور کمیته حسابرسی داخلی؛‬

‫حسابرسی عملیاتی فرآیندهای صدور ضمانتنامه ریالی‪ ،‬گشایش اعتبار‬
‫اسنادی ریالی و حوالجات ارزی؛‬

‫نظارت مستمر بر نحوه وصول مطالبات غیر جاری و امهالی بانک و انجام اقدامات ذی‌ربط؛‬

‫تهیه گزارش تسهیلات و تعهدات افراد مرتبط در راستای اجرای الزامات مندرج در آیین‌نامه‬
‫"تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط"؛‬

‫ارزیابی دوره‌ای چارچوب کلی ریسک حاکمیتی در سال ‪.1401‬‬