Page 126 - all page for interactive

‫فصل‬
‫چهارم‬

‫اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی‬ ‫گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ‪ - 1402/12/29‬بانک مشترک ایران ‪ -‬ونزوئلا‬
‫مهمترین دستاوردها و اقدامات این اداره در سال ‪ 1402‬عبارتند از‪:‬‬
‫تهیه و طراحی چک لیستهای بازرسی فرآیند افتتاح حساب مشتریان حضوری و غیرحضوری‪ ،‬تسهیلات و تعدات؛‬

‫انجام بازرسیهای ریسک محور و دوره‌ای از فرآیندهای افتتاح حساب حضوری و غیرحضوری‪ ،‬تسهیلات و تعدات؛‬

‫تکمیل چک‌لیستهای ارسالی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬مرکز اطلاعات مالی و حسابرسان مستقل بانک و پاسخگویی‬
‫به مراجعه حضوری بازرسان جهت راستیآزمایی و اخذ مستندات؛‬

‫ارسال گزارشهای ذی‌ربط از جمله‪ :‬اقدامات صورت گرفته درخصوص تراکنش‌های درونبانکی بیش ‪ 500‬میلیون ریال و ساتناهای‬
‫بیش از دو میلیارد ریال اشخاص حقیقی فاقد سپرده تجاری و بیش از ده میلیارد ریال اشخاص حقوقی به همراه مستندات اخذ شده به‬

‫اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا؛‬

‫ارسال ریز تراکنشهای بانکی مشتریان حقیقی و حقوقی مورد استعلام بانک به سازمان امور مالیاتی کشور؛‬

‫ارسال فایل دریافت و پرداختهای بانک حسب درخواست مراجع قضایی به مرکز حراست بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪.‬؛‬

‫‪126‬‬