Page 127 - all page for interactive

‫‪Annual Report 2023-2024 - Iran - Venezuela Binational Bank‬‬‫بررسی لیست اشخاص حقیقی و حقوقی با خطر بالا (ریسک بالا) و ارسال اطلاعات آنها به مرکز اطلاعات مالی؛‬
‫پاسخگویی به استعلامهای وزارت اطلاعات‪ ،‬اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬و مرکز اطلاعات مالی؛‬
‫پاسخگویی به استعلامهای وارده از سامانه سرآمد‪ ،‬سامانه تبادل احکام‪ ،‬اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا و سایر مراجع قضایی؛‬

‫اداره بازرسی‬
‫تهیه چک لیست بازرسی جهت دوایر صندوق‪ ،‬حسابداری و اعتبارات‬

‫‪127‬‬