Page 149 - all page for interactive

‫‪ 3-7‬شماره بند گزارش حسابرس‬ ‫تکلیف مجمع عمومی‬
‫اقدامات لازم درخصوص معرفی اعضای هیئتمدیره ایرانی از طرف سهامدار ایرانی صورت پذیرد‪.‬‬
‫‪Annual Report 2023-2024 - Iran - Venezuela Binational Bank‬‬
‫اقدامات هیئتمدیره‬
‫تشریفات قانونی در حال انجام میباشد‪.‬‬

‫‪ 8‬شماره بند گزارش حسابرس‬ ‫تکلیف مجمع عمومی‬

‫معاملات مشمول ماده ‪ 129‬اصلاحیه قانون تجارت و سایر یادداشت‌های توضیحی مندرج در پیوست صورتهای مالی‪ ،‬قرائت و مورد تصویب‬
‫قرار گرفت‪.‬‬

‫اقدامات هیئتمدیره‬

‫با اشاره به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) منتهی به ‪ ،1401/12/29‬طبق مقررات مربوطه انجام گردید‪.‬‬

‫‪ -‬شماره بند گزارش حسابرس‬ ‫تکلیف مجمع عمومی‬

‫مقرر گردید با اشاره به مکاتبه بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬درخصوص عدم توزیع سود شناسایی شده ناشی از تسعیر اقلام ارزی و در راستای شفافیت بیشتر‬
‫نحوه تقسیم سود نقدی سهامداران‪ ،‬گزارشی از سود تسعیر جهت ارائه به سهام‌دار محترم تهیه گردد‪.‬‬

‫اقدامات هیئتمدیره‬

‫در راستای شفافیت بیشتر و تشریح ماهیت تسعیر ارز‪ ،‬پیشنویس گزارشی درخصوص نرخ‪ ،‬مبنا و نحوه محاسبات تسعیر ارز و الزام بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا در خصوص‬
‫رعایت دستورالعمل فوق‪ ،‬تهیه و ارائه گردید‪.‬‬

‫‪ -‬شماره بند گزارش حسابرس‬ ‫تکلیف مجمع عمومی‬

‫تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل بانک در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای‬
‫وابستهبهبانکهاوبیمههایدولتی‪،‬ابلاغیوزارتاموراقتصادوداراییوسایرابلاغیههایپیشین‪،‬بهرئیسهیئتمدیرهبانکمشترکایران ‪ -‬ونزوئلاتفویضشد‪.‬‬

‫اقدامات هیئتمدیره‬
‫با اشاره به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) منتهی به ‪ ،1401/12/29‬طبق مقررات مربوطه انجام گردید‪.‬‬

‫‪149‬‬